A Polícia Federal realizou uma operação contra um esquema de fraudes e furtos do Auxílio Emergencial no Piauí, na manhã desta quinta-feira (28).

Cerca de 90 policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão durante a Operação Bazófia. As ordens foram executadas em Teresina (PI) e Bacabal (MA).

O objetivo era desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes no benefício e em operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, além de outras práticas ilícitas.

A investigação aponta que os suspeitos acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para pagar boletos bancários e esvaziar os recursos das vítimas.

Os valores desviados eram transferidos em diversas transações para outras contas, até serem direcionados a contas de “laranjas”, utilizadas para saques ou depósitos. Há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e recorriam a outros benefícios sociais do Governo Federal.

A PF ainda identificou um esquema de lavagem de dinheiro operado por empresas de fachada, em que os recursos eram integrados na compra de bens para disfarçar a origem ilícita. A polícia ainda apura o prejuízo total causado pela grupo criminoso.

No entanto, a PF afirma que os valores desviados são expressos, baseado no padrão de vida ostentado pelos investigados e nos veículos de luxo utilizados pelos membros da organização.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.

A CNN solicitou um posicionamento à Caixa Econômica Federal e aguarda um retorno.